浙江萬馬電纜股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議公告

浙江萬馬電纜股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。

浙江萬馬電纜股份有限公司第一屆董事會第十八次會議于2009年7月31日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次董事會會議通知已于2008 年7月20日發(fā)出。公司本屆董事會有董事9人，親自

出席會議的董事9人。公司監(jiān)事會3 名監(jiān)事和部分高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長潘水苗先生召集并主持。

經(jīng)與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：

一、會議以9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》；

（《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》詳見信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn））

二、會議以9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》；

公司獨立董事經(jīng)過核查，對該事項發(fā)表了同意意見。

（《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的公告》詳見信息披露媒體《證券時報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn））

三、會議以9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于用募集資金超額部分補充公司流動資金的議案》。

（《關(guān)于用募集資金超額部分補充公司流動資金的公告》詳見信息披露媒體《證券時報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn））